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Una nueva filtración masiva reescribe los ‘Panama Papers’

© France 24 | Presentación de la página del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), que investiga los documentos fiscales filtrados.

Texto por France 24

Última modificación : 26/01/2018

El Consorcio Internacional de Periodismo investiga 13 millones de documentos fiscales provenientes de “territorios opacos” en los que aparecen los nombres de 127 personalidades mundiales. La investigación se ha bautizado como ‘Paradise Papers’.

Los denominados ‘Panama Papers’, surgidos en abril de 2016, tienen una secuela: los ‘Paradise Papers’. Este domingo se produjo una nueva filtración masiva de 13 millones de documentos fiscales, proveniente de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, y recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

La firma se basa en datos de 19 jurisdicciones de “territorios opacos”, que figuran en la lista de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata de países como las Bahamas, Caimán, Islas Cook, Dominica, Malta, o Trinidad y Tobago.

El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), integrado por 382 periodistas de casi cien medios, es el encargado de estudiar estos documentos. El ICIJ difundió una lista en la que aparecen 127 personalidades internacionales involucradas, en las que se incluyen músicos, deportistas y empresas multinacionales.

En estos ‘Paradise Papers’ aparecen los nombres del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; los ministros de Finanzas y Agricultura de Brasil, Henrique de Campos Meirelles y Blairo Borges Maggi respectivamente; y Jared Kushner, el yerno y asesor del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Pero también, en esta lista que abarca documentos de un período de 66 años (de 1950 a 2016), salen citados la reina Isabel II de Inglaterra; la cantante Madonna; y Stephen Bronfman, amigo y encargado de la recaudación de fondos de la campaña electoral del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Según el diario español El Confidencial –que forma parte del Consorcio-, Ross “es accionista destacado de Navigator Holdings, una naviera que ofrece servicios de transporte marítimo regulares al yerno de Putin y a otros oligarcas sancionados por el Departamento del Tesoro (de EE.UU.)".

En el caso de Santos, aparece por ser "director de dos sociedades offshore (extraterritorial) afincadas en Barbados, un refugio fiscal en el Caribe" en 2000, cuando era ministro de Hacienda, del entonces gobernante Andrés Pastrana (1998-2002).

Según los medios de comunicación que colaboran en esta investigación, los ‘Paradise Papers’ son la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia, y tiene una relevancia “aún más importante que los ‘Panama Papers’.

En el ICIJ participan, entre otros, medios como The New York Times, BBC, The Guardian, Le Monde, La Nación y el citado El Confidencial.

Con EFE

Primera modificación : 06/11/2017

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