Ouvrir

À suivre

Rendez-vous

Rejouer


LES DERNIÈRES ÉMISSIONS

UN ŒIL SUR LES MÉDIAS

Ebola: ne pas oublier l'Afrique

En savoir plus

DÉBAT

France - budget 2015 : le gouvernement serre la ceinture (Partie 2)

En savoir plus

DÉBAT

France - budget 2015 : le gouvernement serre la ceinture (Partie 1)

En savoir plus

JOURNAL DE L’AFRIQUE

"Il faut une réponse globale" contre le terrorisme, dit le Premier ministre malien sur France 24

En savoir plus

À L’AFFICHE !

Sophie Marceau et Patrick Bruel en sex-addicts !

En savoir plus

LE DUEL DE L’ÉCONOMIE

France : la politique familiale à l'heure des économies

En savoir plus

FOCUS

Ces réseaux salafistes qui inquiètent les autorités allemandes

En savoir plus

DÉBAT

Afghanistan : collaborer avec les États-unis... et les Taliban ?

En savoir plus

DÉBAT

Hong Kong se révolte : le pouvoir de Pékin face au défi démocratique

En savoir plus

  • Ebola au Liberia : les chiffres de l'OMS sont "faux", affirme Ellen Johnson Sirleaf

    En savoir plus

  • En images : les ratés du Secret Service de la Maison Blanche

    En savoir plus

  • Barack Obama veut faire évoluer le "statu quo" entre Israéliens et Palestiniens

    En savoir plus

  • Ligue des champions : Monaco tient en échec le Zenit (0-0)

    En savoir plus

  • La France renforce son dispositif militaire pour lutter contre l'EI en Irak

    En savoir plus

  • Mondial de basket : les Françaises en quarts contre les Américaines

    En savoir plus

  • Gérard Larcher élu sans surprise président du Sénat

    En savoir plus

  • Ebola : Alpha Condé exige "une réponse globale" pour combattre l'épidémie

    En savoir plus

  • Affaire Bygmalion : deux proches de Jean-François Copé mis en examen

    En savoir plus

  • UFC-Que Choisir vs Foncia : l’action de groupe loin de la "class action"

    En savoir plus

  • Le PIB britannique dopé par la drogue et la prostitution

    En savoir plus

  • Erdogan s'engage contre l'EI mais garde comme priorité la chute du régime syrien

    En savoir plus

  • Les musées français les plus visités bientôt ouverts sept jours sur sept

    En savoir plus

  • Ces réseaux salafistes qui inquiètent les autorités allemandes

    En savoir plus

  • Foot américain : un joueur musulman sanctionné pour une prière

    En savoir plus

Amériques

Washington saisit 150 millions de dollars à des établissements financiers libanais liés au Hezbollah

Texte par Dépêche

Dernière modification : 21/08/2012

Washington a annoncé ce lundi la saisie de 150 millions de dollars à des établissements financiers libanais, dont la Banque Libano-Canadienne, accusés de blanchiment d'argent au profit du Hezbollah et en lien avec un trafic de drogue.

AFP - Les autorités américaines ont annoncé lundi la saisie de 150 millions de dollars dans une procédure visant des établissements libanais accusés de blanchiment d'argent au profit du Hezbollah, en liaison avec un trafic de drogue.

"Comme nous l'avons dit l'an dernier, la Banque Libano-Canadienne a joué un rôle majeur pour faciliter le blanchiment d'argent pour des organisations contrôlées par le Hezbollah à travers le monde", a précisé l'administratrice de la Drug Enforcement administration (DEA) Michele Leonhardt en annonçant cette saisie dans un communiqué conjoint avec le procureur fédéral de Manhattan.

Les autorités américaines avaient annoncé en décembre dernier avoir porté plainte au civil contre des établissements financiers libanais accusés d'avoir aidé au blanchiment de plusieurs centaines de millions de dollars pour le Hezbollah, via les Etats-Unis et l'Afrique, en lien avec un trafic de drogue.

Cette plainte visait notamment l'ancienne Banque Libano-Canadienne (BLC) et deux autres établissements basés au Liban, la compagnie de change Hassan Ayash et Ellissa Holding.

Le Hezbollah libanais avait à l'époque réfuté ces accusations, affirmant qu'elles ne visaient qu'à "salir" son image. "Les accusations relayées par l'administration américaine contre le Hezbollah concernant le financement de ses activités par des voies illégales ne sont qu'une tentative de (...) salir l'image de la résistance", avait-il alors réagi.

Selon les autorités américaines, l'argent était viré depuis le Liban jusqu'aux Etats-Unis, où il servait à acheter des voitures d'occasion qui étaient ensuite acheminées en Afrique, principalement à Cotonou, au Bénin, où elles étaient revendues sur des parkings, dont l'un appartenait à Ellissa Holding, selon le procureur de Manhattan.

Selon les autorités américaines, entre environ janvier 2007 et début 2011, au moins 329 millions de dollars ont été transférés par virement à partir de la BLC (bien la BLC) et d’autres institutions financières vers les Etats-Unis.

"Il n’y a pas d’allégations de méfaits contre la Banque Libano-Française (BLF), la la Société Générale de Banque au Liban (SGBL) ni contre la banque US qui gère le compte correspondant de la BLF aux Etats-Unis", ajoutent les autorités.

L'argent retiré de la vente des voitures ainsi que d'opérations de trafic de drogue était ensuite renvoyé au Liban par un système complexe de blanchiment contrôlé par le Hezbollah, selon les autorités américaines.

La BLC a "joué un rôle majeur dans ces dispositifs de blanchiment, et fait des affaires avec un certain nombre d'entités liées au Hezbollah" affirme le communiqué.

L'argent saisi l'a été sur un compte utilisé par la Banque Libano-Française dans une banque américaine, ont précisé les autorités américaines.

Le Hezbollah, fer de lance de la résistance anti-israélienne au Liban, est classé sur la liste américaine des organisations terroristes.

 

Première publication : 20/08/2012

  • SYRIE

    Une actrice syrienne dénonce le soutien du Hezbollah au régime

    En savoir plus

  • LIBAN

    Le Hezbollah dément toute implication dans l'attentat contre les Casques bleus

    En savoir plus

COMMENTAIRE(S)