الأسبوع الاقتصادي

وثائق فاينسين.. أين أخفقت المصارف في كشف الجرائم المالية؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24
صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

تخصص شادن اللقيس هذه الحلقة من برنامج الأسبوع الاقتصادي للحديث على ما بات يعرف باسم وثائق فاينسين وهي الوثائق التابعة للشبكة الأمريكية، أرسلت مصارف عالمية لهذه الشبكة نحو 2500 وثيقة للاشتباه في وقوع مبادلات مالية مشبوهة لدى زبائنها. فماذا كشفت الوثائق وماهي الحلول المطروحة لمواجهة الجرائم المالية؟