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Francia impone una multa récord de 3.700 millones de euros al banco suizo UBS

Imagen de archivo. Un hombre pasa junto a un logotipo de UBS proyectado en una pantalla en Singapur, el 14 de enero de 2019.
Imagen de archivo. Un hombre pasa junto a un logotipo de UBS proyectado en una pantalla en Singapur, el 14 de enero de 2019. Feline Lim / Reuters

El banco suizo UBS fue condenado en Francia por practica bancaria ilegal y blanqueo de capitales, por lo que deberá pagar una multa de 3.700 millones de euros, la mayor impuesta en el país galo para este tipo de delitos.

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El Tribunal de Gran Instancia de París impuso la pena que había sido pedida por la Fiscalía Nacional Financiera por haber creado un sistema de evasión fiscal que permitió evadir 10.000 millones de euros entre 2004 y 2012. El fallo marca la culminación de una investigación de siete años que abortó las negociaciones de acuerdos.

Según la acusación, la entidad bancaria aconsejaba a sus clientes franceses abrir cuentas en Suiza para pagar menos impuestos y quedar cubiertos por el secreto bancario que hay en ese país. El banco utilizaba ese mecanismo durante eventos como conciertos o torneos de golf a los que invitaba a los potenciales clientes.

Los fiscales dijeron a la corte que UBS había sido "sistemático" en su apoyo a los clientes que evaden impuestos y señalaron que el lavado de las ganancias del fraude fiscal se realizó a una escala "industrial".

UBS deberá, además, indemnizar con 800 millones de euros al Estado francés, que actuaba como parte acusadora particular, aunque este reclamaba el doble. En teoría las sanciones superan las ganancias netas del banco del año pasado.

Ninguno de los acusados de UBS irá a prisión

Cinco de los seis acusados, entre empleados y dirigentes del banco, fueron condenados a penas de cárcel exentas de cumplimiento, entre seis y 18 meses, y a multas de entre 50.000 y 300.000 euros.

Solo el que fuera número tres de la entidad, Raoul Weil, fue absuelto, porque el tribunal consideró que no había tenido influencia en las actividades del banco en el mercado francés.

Según la ley francesa, se puede ordenar a los condenados por lavado de dinero que paguen una multa por la mitad del monto lavado. La fiscalía estima que los clientes de UBS ocultaron miles de millones de euros a las autoridades fiscales francesas.

Los fiscales informaron al tribunal que los banqueros de UBS entregarían tarjetas de presentación sin ningún logotipo y usaron computadoras con software que permitía que los datos fueran borrados rápidamente.

Las multas impuestas a UBS son un récord para Francia

Las multas combinadas son un récord para Francia y más del doble de los US$ 2.460 millones que el banco mantenía como reservas para cubrir posibles pérdidas por litigios y requisitos regulatorios.

El juicio francés sigue un caso similar de Estados Unidos, donde UBS aceptó un acuerdo de US$ 780 millones de dólares en 2009, y en Alemania, donde acordó una multa de 300 millones de euros en 2014.

La pena es alta para los estándares europeos, aunque en Estados Unidos, los jueces han impuesto multas más altas, incluidos los 8.900 millones de dólares que un tribunal estadounidense en 2015 ordenó a BNP Paribas que pague por violar las sanciones económicas estadounidenses contra Sudán, Cuba e Irán.

El gigante suizo ya había sido condenado con anterioridad en otros países por hechos similares, aunque recibió penas inferiores: de US$ 780 millones en Estados Unidos en 2009 y de 300 millones de euros en Alemania en 2014.

Los abogados del gigante bancario anunciaron, tras la lectura del fallo, que recurrirán la sentencia. UBS aseguró en su defensa que actuó conforme al derecho suizo y que no podía conocer si los clientes estaban al corriente con el fisco francés.

Hasta el último momento, la entidad helvética había tratado de negociar con la Fiscalía el pago de una indemnización para evitar llegar a juicio, pero las sumas propuestas fueron consideradas insuficientes.

Con EFE y Reuters

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