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1MDB, el escándalo financiero mundial que le costó miles de dólares a Malasia

El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, en su primera comparecencia ante el tribunal por el escándalo del 1MDB en junio de 2018.
El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, en su primera comparecencia ante el tribunal por el escándalo del 1MDB en junio de 2018. Lai Seng Sin / Reuters

El juicio contra el antiguo primer ministro Najib Razak, que se inicia en Malasia, será la ocasión para entender mejor los pormenores del escándalo 1MDB, calificado como el "caso más importante de cleptocracia" de la historia judicial moderna.

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Se trata del juicio por uno de los escándalos financieros más sonados del siglo XXI, cuyas ramificaciones van desde Hollywood hasta la cumbre del Estado malasio, pasando por el gigante de las finanzas Goldman Sachs. A partir del martes 2 de abril, Najib Razak, el ex primer ministro de Malasia, deberá responder por 42 cargos de acusación en el marco del caso 1MDB, cuyo nombre viene del fondo soberano de inversión malasio (1Malaysia Development Berhad) sospechoso de haber servido como caja negra para financiar el nivel de vida del antiguo líder del país y de todo un grupo de financieros, políticos y otros personajes extravagantes del mundo.

Para Malasia, este juicio representa la culminación de una saga político-financiera que empezó en 2009 con la creación de 1MDB, un fondo soberano de inversión que debía funcionar con el mismo modelo que los de Noruega o de los países del Golfo. Pero la revelaciones que se conocieron a partir de 2015 a través de la página malasia 'Sarawak Report' y por las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de una decena de países –entre los cuales Estados Unidos, Singapur o incluso Suiza– levantaron el velo que cubría un escándalo inmenso que le costó más de 4,5 mil millones de dólares a Malasia.

Si todos los focos mediáticos están dirigidos hacia Najib Razak, el ex primer ministro malasio está lejos de ser el único sospechoso de haber aprovechado el pillaje de los fondos del 1MDB. Repaso detallado de los personajes claves de un escándalo descrito por la antigua procuradora general de Estados Unidos, Loretta Lynch, como "el caso más importante de cleptocracia de la historia" judicial moderna.

Najib Razak y la caída del hombre fuerte de Malasia

El ex primer ministro es acusado de haber malversado por lo menos 681 millones de dólares de 1MDB. Tras los registros policiales en mayo de 2018 a los diferentes domicilios del político, las autoridades descubrieron bienes de lujo por un valor aproximado de 275 millones de dólares, incluyendo 234 pares de gafas de sol de marca (Gucci, Versace o Dior), 423 relojes entre esos un Rolex con un valor aproximado de 850.000 dólares o también 12.000 joyas entre las cuales había 14 tiaras.

Najib Razak siempre declaró su inocencia, argumentando que el dinero provenía de un préstamo de un príncipe saudita. También le atribuyó las acusaciones a una conspiración política para derrocarlo. Pero el flujo incesante de revelaciones, incluyendo un informe abrumador del ministerio estadounidense de la Justicia de junio del 2017, debilitó su línea de defensa.

La conmoción popular que despertó este escándalo precipitó la caída de Najib Razak durante las elecciones de mayo 2018. Los partidos de oposición, reunidos en el seno de la "coalición de la esperanza", obtuvieron un escrutinio histórico que le puso fin al reinado de la Umno, el partido que dirigía el país desde la independencia de Malasia en 1957.

Dos meses después, la Comisión anti-corrupción ordenó el arresto del ex primer ministro y luego en octubre el de su mujer, Rosmah Mansor, acusada de evasión fiscal y lavado de dinero.

Rosmah Mansor es escoltada por la policía cuando llega a Kuala Lumpur, Malasia, el 4 de octubre de 2018.
Rosmah Mansor es escoltada por la policía cuando llega a Kuala Lumpur, Malasia, el 4 de octubre de 2018. Manan Vatsyayana / AFP

El extravagante Sr. Jho Low

Todo el mundo lo busca pero nadie sabe dónde se esconde el financiero malasio que ocupa el corazón del escándalo 1MDB. La Interpol, el FBI e incluso la policía malasia sospechan que Jho Low es el arquitecto de los montajes que permitieron desviar los miles de dólares del fondo soberano.

"Cuando empieza toda la historia, él tenía apenas 20 años y prácticamente nunca había trabajo en su vida", cuenta Bradley Hope, el co-autor de 'El hombre que engañó a Wall Street, Hollywood y el mundo', una biografía sobre Jho Low, en un podcast de la Wharton School, la escuela de comercio de la Universidad de Pennsylvania.

Según esta obra, habría sido él quien convenció a Najib Razak de establecer el fondo soberano en 2009. Jho Low también habría sido el tesorero principal aunque no aparezca por ninguna parte en el organigrama.

Nunca ocultó sus deseos por conocer la mayor cantidad posible de celebridades y estaba dispuesto a pagar para lograrlo"

Bradley Hope

Pero en lugar de invertir los fondos en proyectos económicamente viables, el joven financiero "gastó literalmente millones en mesas de apuestas por el mundo entero y para financiar su gusto por el lujo y la fiesta", destaca Bradley Hope.

Se sospecha que Jho Low movió 2,7 mil millones de dólares entre una sucesión de empresas fantasma ubicadas en diferentes paraísos fiscales, antes de transferirlos a sus cuentas personales. Luego utilizó ese dinero para comprar inmuebles en Los Ángeles y Nueva York, un jet privado o incluso un yate de más de 90 metros de largo.

También los utilizó para hacerse un nombre entre las celebridades hollywoodenses. "Nunca ocultó sus deseos por conocer la mayor cantidad posible de celebridades y estaba dispuesto a pagar para lograrlo", anota Bradley Hope.

De esa manera, le regaló una pintura de Picasso a Leonardo di Caprio, organizó una fiesta de cumpleaños a la cual invitó a Chris Brown, Jamie Foxx, Pharrell Williams y durante la cual Britney Spears salió de una torta para desearle un feliz cumpleaños.

El yate de lujo incautado perteneciente al fugitivo financiero malayo Low Taek Jho, es llevado a la terminal de cruceros Boustead en Port Klang, Malasia, el 7 de agosto de 2018.
El yate de lujo incautado perteneciente al fugitivo financiero malayo Low Taek Jho, es llevado a la terminal de cruceros Boustead en Port Klang, Malasia, el 7 de agosto de 2018. Lai Seng Sin / Reuters

"Para una de sus fiestas más legendarias, alquiló un Boeing 747 que transportó algunas estrellas para pasar una semana en Australia, donde festejaron juntos el año nuevo antes de volver a irse en avión para aterrizar en Las Vegas, justo a tiempo para celebrar por segunda vez el año nuevo” cuenta Bradley Hope.

También fue él quien financió 'El lobo de Wall Street', la película de Martin Scorsese con Leonardo di Caprio que denuncia… los excesos del mundo financiero.

Tim Leissner, el generoso banquero

En noviembre de 2018, Tim Leissner propulsó Goldman Sachs a las primeras filas del escándalo 1MDB. Esta estrella caída de la célebre banca de inversiones se declaró culpable en Estados Unidos por haber violado las leyes anti-corrupción y aceptó pagar una multa de 43 millones de dólares.

Tim Leissner es acusado de haber proveído a 1MDB las sumas, de las cuales una gran parte fue luego malversada. Fue él quien, en nombre de Goldman Sachs, negoció varios préstamos con el fondo soberano malasio alcanzando un monto total de 6,5 mil millones de dólares a cambio de una comisión de 600 millones de dólares en 2012 y 2013. Unos honorarios diez veces más altos que los admitidos por la práctica común para las comisiones en caso de préstamo de dinero, recuerda el periódico 'Financial Times'.

Una rareza que no parece haber alarmado a Goldman Sachs en esa época. Tim Leissner era "alguien que traía mucho dinero a la banca y, gracias a ello, gozaba de mucha libertad en sus tratos con los clientes", le explicó al 'Financial Times' otro banquero de Goldman Sachs bajo el anonimato.

Pero cuando el escándalo estalló en 2015, el papel de Goldman Sachs fue rápidamente señalado por las autoridades en Malasia. La institución financiera trató de tomar sus distancias con Tim Leissner, argumentando que él había actuado a espaldas de sus superiores, pero el argumento no pareció convincente.

El gobierno malasio le exige más de 3.000 millones de dólares a la banca, el ministerio estadounidense de la Justicia inició una investigación para determinar el rol de Goldman Sachs en el escándalo y Abu Dabi, que actuó como garante de dos préstamos concedidos a 1MDB, emprendió una acción judicial por engaño contra el establecimiento.

Incluso los inversionistas parecen pensar que Goldman Sachs no saldrá ileso de este asunto. Desde que Tim Leissner se declaró culpable, la acción de la banca perdió el 15% de su valor en la Bolsa en Nueva York.

 

Este artículo fue adaptado de su original en francés.

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