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Economía

Panamá, a otra lista de riesgo de la Unión Europea

La Unión Europea podría incluir en la lista de riesgo por lavado de activos a Panamá y otras naciones centroamericanas y caribeñas
La Unión Europea podría incluir en la lista de riesgo por lavado de activos a Panamá y otras naciones centroamericanas y caribeñas © Olivier Hoslet / EFE

Panamá y naciones centroamericanas mantienen lagunas en su lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo según la Unión Europea (UE).

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Un documento al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters, revela que además de Panamá, Bahamas, Barbados, Mauricio, Jamaica, Nicaragua, Botswana, Camboya, Ghana, Mongolia, Myanmar y Zimbabwe pasarían a formar parte de la lista debido a que “plantean amenazas significativas para el sistema financiero de la Unión”.

La información oficial podría conocerse el jueves 7 de mayo y sería la segunda vez en el año que Panamá ingresa a una lista negativa del bloque europeo. En febrero la UE incluyó a la nación centroamericana en su lista de paraísos fiscales de la cual había salido en 2018. 

Sobre el lavado de activos, Panamá había presentado avances a la Unión Europea en Octubre del año 2019. En esa ocasión los representantes del Gobierno de Laurentino Cortizo sostuvieron conversaciones con la comisaria europea, Vera Jourová. 

En diciembre de 2018 la UE había identificado a Panamá como uno de los países sujetos de incluirse en la potencial lista equivalente al Grupo de Acción Financiera (Gafi), un ente creado en 1989 por el entonces G8 (ahora G7) para combatir y desarrollar políticas en contra del blanqueo de capitales

“El Gobierno panameño ha adelantado trabajos en esta materia. También se han organizado reuniones con integrantes del sector público y privado para explicar a representantes de Estados Unidos y Europa los avances que hemos tenido (…) Yo creo que nos ha faltado usar el músculo diplomático para dar a conocer esos avances, las medidas como en este caso han sido injustas y panamá tiene que usar sus herramientas para hacernos respetar”, dijo el exministro de Finanzas y Economía panameño Frank De Lima a France 24. 

Con Reuters 

 

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