Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, fue arrestado en Cabo Verde

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 4 de junio en Caracas, Venezuela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 4 de junio en Caracas, Venezuela. © EFE

El empresario colombiano investigado por la justicia tanto de su país como de Estados Unidos por ser el presunto testaferro del presidente venezolano, fue detenido por las autoridades de dicha isla africana. 

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Álex Naím Saab Morán, empresario colombiano acusado por Estados Unidos de tratos corruptos con el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue arrestado el viernes por las autoridades de la isla africana de Cabo Verde.

El hombre, de 48 años, fue acusado en julio de 2019 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de lavado de millones de dólares supuestamente producto de fraudes a través del sistema de control cambiario de Venezuela. Tanto la Justicia estadounidense como la colombiana tenían abierta una investigación en su contra. 

Saab fue detenido en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral, en la isla de Sal, cuando su aeronave aterrizó para abastecerse de combustible, precisó la fuente del Ejecutivo de este país insular de África occidental. Sin embargo, se desconoce la procedencia y el destino final de la aeronave.

Acusado por Estados Unidos por delitos de lavado de dinero

Una portavoz del Departamento de Justicia estadounidense, Nicole Navas, había informado momentos antes a la agencia EFE en Washington que "han informado que las autoridades de Cabo Verde han detenido a Álex Naín Saab Morán con base en una alerta roja de la Interpol". La alerta de la Interpol se emitió debido a "la acusación en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero" contra Saab, precisó la funcionaria. 

"La petición de detención fue hecha por Estados Unidos a través del Gabinete de la Interpol y la Policía Judicial de Cabo Verde procedió a la ejecución del mandato", explicó la citada fuente.

Se espera que, en los próximos días, un Tribunal de Relación -segunda instancia- confirme el arresto. Las indagaciones, según la fuente, se puede "demorar algún tiempo". Por lo pronto, debe abrirse un proceso de extradición que puede ser cursada por Estados Unidos o cualquier otro país donde existan acusaciones contra Saab.

Ante la detención, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, reaccionó a la detención de Saab divulgando en su cuenta de Twitter un comunicado en el que el chavismo califica de "arbitraria" la acción contra el colombiano. 

Un empresario de bajo perfil

Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó, en 2017, de ser uno de los testaferros de Maduro.

Saab, nacido en la ciudad de Barranquilla y de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), señalada de suministrar con sobreprecios alimentos para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) del Gobierno de Maduro. 

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que, con las llamadas "Cajas CLAP", que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro, al parecer, se lucraron con "cientos de millones de dólares".

Según Estados Unidos, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Álvaro Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.

Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para blanquear dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la justicia desde el 26 de agosto del año pasado.

El anuncio de su detención se produjo solo cuatro días después de que la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a ocho inmuebles que "harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex Naín Saab Morán a través de operaciones financieras irregulares". Según esa institución, esos bienes tienen un valor de unos 9,7 millones de dólares y están ubicados en la ciudad de Barranquilla.

Gobierno de Venezuela considera “arbitraria” la detención de Saab

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela afirmó que Saab se encontraba en calidad de "agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela" en el momento de su detención, en medio de negociaciones para obtener alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios para ayudar al país sudamericano a combatir la pandemia del Covid-19.

"Venezuela pide al estado de Cabo Verde que libere al ciudadano Alex Saab", indicó la Cancillería venezolana, que a su vez consideró el arresto una "detención arbitraria" en violación al derecho internacional. Agregó que a Saab debió respetársele su inmunidad diplomática.

Caracas también aseguró que "no existía código rojo vigente", una orden internacional utilizada por la Interpol para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición.

Según la nota del Gobierno, la Interpol emitió "una extemporánea orden de captura para justificar la detención".

Su captura se produjo después de que el pasado martes la oficina del fiscal general de Colombia informara que congeló activos en el país, pertenecientes a Saab, por valor de 9,28 millones de dólares. Añadió que el empresario estaba bajo investigación por varios delitos, entre ellos lavado de dinero.

Con EFE y Reuters

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